Derecho Penal Corporativo y Compliance
Descripción.
Ofrecemos consultoría preventiva en derecho penal corporativo y representamos a nuestros clientes ante las distintas autoridades cuando sea necesario. Realizamos diagnósticos, diseñamos y asesoramos en la implementación de programas de cumplimiento adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Además, llevamos a cabo due diligence de programas de cumplimiento, tanto propios como de terceros, en todas las fases de los negocios.
Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones corporativas, valorando la importancia de las pruebas y su adecuada recolección para garantizar su validez en instancias judiciales.
A través de nuestro servicio de Revisión Independiente de Negocio, aseguramos el adecuado desarrollo de las relaciones contractuales, proporcionando informes sobre el comportamiento de las contrapartes y su cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales. También representamos a nuestros clientes ante entidades de control, como las superintendencias, en casos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Servicios
Compliance
Penal Corporativo
Penal Corporativo
- Diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención del fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Debida diligencia a programas de cumplimiento en operaciones de fusión o adquisición (M&A).
- Asesoría en la integración de programas de cumplimiento en las etapas posteriores a fusiones y adquisiciones (M&A).
- Revisión Independiente de Negocio/Independence Business Review encaminado a determinar si las contrapartes están cumpliendo lo pactado o si están incurriendo en prácticas irregulares.
- Debida diligencia reputacional.
- Actuación frente a autoridades en todo lo relativo al cumplimiento debido de los programas de prevención de los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Programas de prevención de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
- Capacitaciones corporativas en cumplimiento.
- Representación de personas jurídicas por casos de Soborno Transnacional.
Penal Corporativo
Penal Corporativo
Penal Corporativo
- Acompañamiento y representación de nuestros clientes en litigios relacionados con el derecho penal corporativo.